Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электросигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394026, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601610504
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650001159
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40497-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553; http://elektrosignal.ru/informatsiya-dlya-aktsionerov/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15 июня 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16 июня 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря на заседании Совета директоров Общества
2. Об одобрении сделки, предусмотренной главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», – Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 21 марта 2023 г. № 0034-23-2-14-D, заключенного между АО «Электросигнал» и ПАО «Промсвязьбанк», которая в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеет стоимость, превышающую на дату совершения 25 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки..
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор (Решение Совета директоров от 07.06.2023 (Протокол № 22 от 09.06.2023))
Гуренко Игорь Дмитриевич
3.2. Дата 15.06.2023г.